金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告(gào)称，公(g值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别ōng)司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层(céng)资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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